Совет директоров

За отчетный год значительно возросла роль членов Совета директоров в обсуждении и продвижении в Компании повестки устойчивого развития и климатической тематики: в течение года данные вопросы были включены в повестку нескольких заседаний. Количество вопросов, вынесенных на обсуждение, и связанных поручений выросло в два раза по сравнению с 2018 годом.

Усилилось взаимодействие Совета директоров с заинтересованными сторонами по климатической тематике. В частности, проведена встреча с представителями инвестиционного фонда, являющегося участником инициативы Climate Action 100+.

Независимый член Совета директоров Тоби Гати принимала активное участие в обсуждении вопросов устойчивого развития и климата на заседаниях Совета директоров и Рабочей группы и направляла рекомендации, в том числе по улучшению раскрытия информации.

Обозначены цели и задачи по дальнейшему развитию деятельности в области устойчивого развития. Значительное внимание будет уделено разработке необходимых мер по адаптации к изменению климата.

Еще одним направлением работы будет усиление промышленной и экологической безопасности, а также общее совершенствование системы и практики управления вопросами устойчивого развития и определение вклада в достижение глобальных Целей устойчивого развития ООН.

Информация о составе и деятельности Совета директоров и его комитетов в 2019 году
Показатель Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Комитет по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Комитет по аудиту Комитет по кадрам и вознаграждениям
Количество членов 11
4
3
3
Персональный состав
независимые
исполнительныеВ соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России под исполнительными директорами понимаются не только члены Правления ПАО «ЛУКОЙЛ», но и лица, находящиеся в трудовых отношениях с Компанией.
неисполнительные директора
6/3/2
2/2/0
3/0/0
3/0/0
Гендерный состав
женщин
мужчин
2/9

1/3

0/3

0/3

Количество заседаний
очные
заочныеПрактика проведения заочных заседаний используется в ПАО «ЛУКОЙЛ» на протяжении длительного времени. Как правило, на заочные заседания выносятся вопросы, которые требуют согласования в сжатые сроки и не могут быть запланированы заранее.
9/11

7/0

8/0

6/1

Количество рассмотренных вопросов, связанных с тематикой устойчивого развития 20 15 4 5
Посещение очных заседаний, %

Информация о структуре Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», соответствии практик корпоративного управления Кодексу корпоративного управления Банка России, сведения о членах Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и другие данные публикуются в годовых отчетах ПАО «ЛУКОЙЛ», а также на сайте.