Комитеты

Комитет по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию

Ведущая роль в совершенствовании деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» в области устойчивого развития возложена на Комитет по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию. Количество вопросов, связанных с тематикой устойчивого развития, в повестке Комитета значительно возросло: все вопросы, вынесенные на Совет директоров, предварительно прошли подготовку в рамках Комитета. Помимо этого, рассматривались также вопросы, связанные с развитием взаимодействия с инвесторами, реализацией функциональных программ и программы оптимизации затрат.

Комитет по аудиту

Основные вопросы, которые были рассмотрены членами Комитета в отчетном году, связаны с систематизацией мер по противодействию коррупции, проведением внешней оценки методики внутреннего аудита в ПАО «ЛУКОЙЛ», а также с дальнейшим совершенствованием системы управления рисками. Проведена независимая оценка состояния внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ».

Советом директоров дано поручение подготовить локальный нормативный акт ПАО «ЛУКОЙЛ» (Политика по противодействию коррупции), в котором будет систематизирована позиция Компании по вопросам коррупции, установлены единые принципы, цели и задачи в области противодействия коррупции.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

На заседаниях Комитета среди прочих вопросов обсуждались процессы, связанные с управлением персоналом, включая совершенствование системы оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ». Также были рассмотрены данные об эффективности предупреждающих и профилактических мер по соблюдению трудовых прав и уважению интересов работников, результаты исследования морально-психологического климата и уровня мотивации работников в организациях Группы «ЛУКОЙЛ». Члены Комитета также рассматривают вопросы, связанные с внедрением этических норм, и анализируют обратную связь от работников по этим вопросам.

В отчетном году Комитет также проанализировал возможности внешней оценки эффективности работы Совета директоров и принял решение рассмотреть вопрос о целесообразности ее внедрения.

Рабочая группа по устойчивому развитию

В связи с постоянно растущим объемом отчетной информации, расширением и усложнением стандартов нефинансовой отчетности, а также в целях гармонизации отношений со всеми группами заинтересованных сторон в 2019 году функции Рабочей группы были расширены, а ее название изменено.

Рабочая группа в 2019 году провела четыре заседания, в некоторых из них принимали участие независимый член Совета директоров Тоби Гати и эксперты по различным вопросам устойчивого развития. В 2019 году рассмотрены следующие вопросы:

  • методология определения существенных тем Отчета о деятельности в области устойчивого развития;
  • границы отчетных показателей;
  • законодательное регулирование климатической тематики в РФ;
  • оценка границ отчетности и инвентаризация выбросов ПГ;
  • концепция и этапы подготовки Отчета;
  • разработка Регламента подготовки Отчета в области устойчивого развития;
  • обратная связь от инвесторов.

В целях расширения компетенций членов Рабочей группы был проведен обучающий семинар при участии независимых экспертов – ​представителей компании «КПМГ» на тему «Перспективы законодательного регулирования в области устойчивого развития в Российской Федерации после ратификации Парижского соглашения».

При активном участии Корпоративного секретаря повышен уровень информирования Совета директоров и менеджмента по наиболее актуальным для заинтересованных сторон вопросам устойчивого развития. В частности, были организованы встречиВстречи состоялись в январе – ​феврале 2020 года. с представителем инвестиционного фонда Hermes — участника инициативы Climate Action 100+; он обсудил с членами Рабочей группы цели данной инициативы и информационные ожидания инвесторов. Эксперт по климатической отчетности, имеющий большой опыт работы в проекте CDP, рассказал о действующих проектах по мониторингу деятельности компаний в области смягчения воздействия и адаптации к изменению климата.

Расширяется информирование заинтересованных сторон относительно позиции и вклада ЛУКОЙЛа в достижение Целей устойчивого развития ООН. Опубликован информационный буклет «Вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН».

В 2020 году будет продолжена работа по становлению системы управления в области устойчивого развития, в том числе с учетом планов по подготовке следующих документов:

  • Политики по противодействию коррупции;
  • Программы развития возобновляемых источников энергии;
  • Регламента подготовки Отчета об устойчивом развитии.

Также будет продолжена деятельность, связанная с адаптацией Компании к изменению климата.

Комитет ПАО «ЛУКОЙЛ» по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды (ПБ, ОТ и ОС)

Комитет является действенным механизмом взаимодействия руководства Компании, функциональных и линейных подразделений ПАО «ЛУКОЙЛ» и организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по вопросам промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда и предупреждения происшествий.

Комитет создан в 2016 году в целях совершенствования системы управления ПБ, ОТ и ОС Группы «ЛУКОЙЛ». Его возглавляет член Совета директоров Р.У. Маганов, обеспечивающий информирование Совета директоров по вопросам промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды. Ежегодно Совету директоров представляется доклад о состоянии системы управления, результатах деятельности и предпринимаемых мерах по улучшению качества и оперативности управления.

Заседания Комитета проводятся два раза в год. На первом заседании рассматриваются реестры существенных для Группы «ЛУКОЙЛ» рисков в области ПБ, ОТ и ОС и экологических аспектов, а также изменения законодательства в странах присутствия, обеспечивается учет данных факторов в ходе разработки и реализации целевых программ. На втором – подводятся итоги реализации программ промышленной и экологической безопасности за отчетный год и планируются мероприятия будущего периода, рассматриваются вопросы повышения уровня культуры безопасности.

В 2019 году Комитетом выработан ряд решений по дальнейшему внедрению культуры безопасности и лидерства и по внесению изменений в целевые программы на 2020–2023 годы.

Информация о Комитете ПАО «ЛУКОЙЛ» по ПБ, ОТ и ОС в 2019 году
Количество членов 11
Персональный состав Вице-президенты
в т.ч. являющиеся членами Совета директоров
10
Начальник департаментов 1
Количество заседаний 2
Количество рассмотренных вопросов 7
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и авариях

В Компании действует система наблюдения, оповещения, связи и информирования о чрезвычайных ситуациях и авариях, охватывающая все уровни управления Группы «ЛУКОЙЛ», включая Совет директоров и Комитет ПАО «ЛУКОЙЛ» по ПБ, ОТ и ОС. Функционирование системы регламентируется корпоративными стандартами и локальными нормативными актами, разработанными на основе требований законодательства.

В целях повышения эффективности реагирования ПАО «ЛУКОЙЛ» на возможные аварии с рисками тяжелых последствий (гибель работников и значительные материальные ущербы) создан Приказ ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 марта 2015 года № 48. Оперативный штаб ПАО «ЛУКОЙЛ» по ликвидации аварий на опасных производственных объектах организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь Н.И. Подольская уделяет значительное внимание вопросам устойчивого развития. Принимая во внимание, что устойчивое развитие определено в качестве одной из целей стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ», Корпоративный секретарь направляет усилия на поддержание инициатив Компании и практическое применение опыта членов Совета директоров, обладающих исключительными компетенциями в данной области. В результате к активной работе по совершенствованию системы устойчивого развития были привлечены член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Л.А. Федун и независимый член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Тоби Гати.

Корпоративный секретарь активно участвует в координации подготовки нефинансовой отчетности Группы «ЛУКОЙЛ» и осуществляет взаимодействие с профильными структурными подразделениями Компании, а также членами Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Значительное внимание уделяется формированию повестки и подготовке заседаний Рабочей группы, включая организацию выступлений на заседаниях внешних экспертов и представителей различных заинтересованных сторон.

В целях расширения взаимодействия с заинтересованными сторонами Корпоративный секретарь проводит работу по поступающим запросам, используя все доступные информационные каналы: почтовые отправления, электронную почту, специализированный внутренний портал Рабочей группы по устойчивому развитию. Все запросы обрабатываются и обсуждаются со структурными подразделениями, после чего предоставляется исчерпывающая информация по поступившим вопросам и предложениям.


Награды в области устойчивого развития в 2019 году

ПАО «ЛУКОЙЛ» второй год подряд занимает первую строчку рейтинга ESG, составляемого рейтинговым агентством RAEX. Рейтинг оценивает внедрение в стратегию и менеджмент экологических, социальных и управленческих рисков компании, что указывает на устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе.

По результатам оценки отчетов в номинации РСПП «Лучший отчет по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию» в рамках XXII ежегодного конкурса годовых отчетов Московской биржи Отчет о деятельности в области устойчивого развития Группы «ЛУКОЙЛ» за 2018 год стал призером.

ПАО «ЛУКОЙЛ» стало одним из победителей Конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в нефтегазовой отрасли 2018 года, итоги которого были подведены в рамках IX Петербургского международного газового форума. Конкурс проводится Министерством энергетики Российской Федерации. Компания награждена дипломами за развитие практики благотворительной деятельности, за лучший публичный нефинансовый отчет среди компаний нефтегазового сектора, а также дипломом и специальным знаком топливно-энергетического комплекса за проведение активной социальной политики.